ЛидерКонсалт: 8 арестов - 3 домашних и 5 в СИЗО. И переквалификация в тяжкую

Руководство “финансово-инвестиционного холдинга” ЛидерКонсалт арестованы Куйбышевским районным судом (подробнее - лидерконсалт арест).

Первой арестована Елена Сорока – управляющий директор ООО “ЛК Менеджмент”. Сорока единственный руководитель ЛидерКонсалта, кому следствие просило самую мягкую меру – домашний арест. Елена Владимировна не сильно возражала.

Учредитель ООО “ЛК Менеджмент” Дмитрий Валентинович Ким, учредитель УК «Лиговский 78» и ООО “Медпроф” Сергей Полукаров и заместитель генерального директора ООО «Лидер Консалт Специальные ситуации» Залим Накацев из Куйбышевского районного суда ухали в СИЗО Кресты до 9 ноября.

Большинство участников на избрании меры пресечения молчали и комментариев не давали. Полукаров через адвоката вообще заявил о непричастности. В переводе на человеческий – вину не признал.

Феерия арестов по делу ЛидерКонсалта продолжилась в пятницу.

Аресты участников холдинга

Куйбышевский суд г. Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании меры пресечения другим участникам “холдинга”:

• Аркадий Михайлов – заключение под стражу, статья обвинения – ч.3 ст.322.1 УК РФ. Михайлов и его адвокат просили меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.
• Виталий Горбачев – заключение под стражу, статья обвинения – ч.3 ст.322.1 УК РФ. Горбачев и его адвокат просили домашний арест.
• Александр Исаев – домашний арест, статья обвинения – ч.3 ст.322.1 УК РФ.
• Эдуард Кобалия – домашний арест, статья обвинения – ч.3 ст.322.1 УК РФ. Кабалия выступал номинальным директором ООО “Рапид”, ИНН 7813681599.

Версия следствия

Пресс-служба приоткрыла завесу над версией следствия – иностранцы фиктивно оформлялись в подконтрольных организациях – в том числе ООО «Норд», ООО «Рапид», ООО «Звезда», ООО «Гранит», ООО «Вавилон».

Переквалификация уголовного дела

Также в суде незаметно произошла переквалификация: если в день обысков МВД заявляло о возбуждении уголовного дела ЛидерКонсалт по ч.2 статьи 322.1 УК РФ (сроки наказания от 5 до 10 лет), то обвинение всем участникам предъявлено по ч.3 ст.322.1 УК РФ – “организация нелегальной миграции, совершенной организованной группой или в целях совершения особо тяжких преступлений на территории России”.

Срок наказания – от 8 до 15 лет строгого режима.